妙资金融暴雷内幕被曝光
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  (原标题:P2P情报局|妙资金融暴雷内幕 牵扯百亿级配资公司丰联金融)

  中金社2017年8月10日消息,杭州互金圈就在传“妙资金融跑路了,办公室无人上班,只有一个治安协警在看场子。”,并贴出了几张现场照片和妙资金融投资人群聊天记录,被杭州西湖区经侦以“非法吸收公众存款案”被立案侦查的告示也流传出来。

  1、妙资金融运营主体为妙资金融财富管理中心(杭州)有限公司,成立于2014年,股东为单一机构股东妙资财富管理(浙江)有限公司;

  2、妙资金融最早期的创始人为周行方,以下为周行方的简介:

  3、妙资金融为中国互联网金融协会会员,曾经签约恒丰银行存管(未上线);

  4、截至8月8日,妙资金融官网数据显示,平台累计成交90.6亿元,但平台6月运营报告显示,平台累计成交84.69亿元,目前待收金额逾9亿。这也意味着,平台7月以来累计成交5.91亿元。(羊毛放的真不少。)

  妙资金融股权曾多次变更,曾经的董事长周行方早已不在股东名单里。但局座能到的关于妙资金融管理团队的报道则定格在2015年1月,这一切显得如此神秘而诡异。

  股权多次变更、管理团队不公开露面等等局座都充满疑惑,只好求助朋友圈。

  某知情人向局座爆料称:2015年,妙资金融被股东作价数亿卖给了丰联金融,丰联金融向原股东支付了5000万首付款。但在尽调阶段,丰联金融直接把妙资金融资金池的钱全部转走了。其中省略一千字,反正最终,丰联金融以非常低的成本(1000多万)收购了妙资金融。虽然后续妙资金融股东曾经发生过多次变更,但实际控制人都是丰联金融。但至于为何会出现“尽调期间直接把资金池的钱全部转走的情况。”,该爆料人称“可能是没有经验。”关于这个爆料的细节部分,列位看官看看就好。但不可否认的是丰联金融的关联公司确实在妙资金融巨额借款。

  丰联金融全称杭州丰联金融服务外包集团有限公司,据媒体报道显示,丰联中小企业服务(台州)有限公司、台州市路桥启赢投资有限公司在妙资金融分别借款1.42亿1亿,其关系如下:

  局座找到两篇关于丰联金融的报道,摘录如下:

  1、丰联金融20亿恶意违约下的后股票配资市场调查(可以百度全文)

  丰联金融,百度搜索其官网都很困难,没有业界知名度,没有知名操盘手,甚至连公司总部也是一会上海,一会杭州,不过其董事长徐东升,台州人,发迹于浙江杭州。从一篇2015年10月25日的《丰联金融力争打造金融航母低调稳健应对时代变革》软文介绍来看,丰联金融不是一个小公司,它是国内领先的创新型、综合性金融服务企业集团,基本形成了线上、线下“一体两翼”的业务体系,为银行、证券、基金等金融机构,以及中小微企业、个人客户提供全天候、高品质、具有竞争力的综合金融服务。公司位于国内经济活跃度最高的区域—浙江省杭州市,已在杭州金融服务集聚区钱江新城设立了集团总部,并在香港、上海等国际国内金融服务中心设立了分支机构。

  丰联金融,在股票最疯狂的时候,只用了半年时间就达到了180亿的股票配资规模,光一个月的利息收益就多达2.5亿,还不包含交易佣金、克扣客户的利息、以及因资金供给不足而临时提升的利息收益,并快速扩大销售人员和疯狂招募全国代理商,同时一跃成为杭州最大的股票配资资金批发商和全国数一数二的股票配资公司之一。据部分债务人推断,丰联金融,面向全国配资代理商和股民的恶意违约高达20亿的配资保证金、清算款、交易佣金。

  2、丰联金融卷入广发票据案(来自南方都市报)

  那么通过层层的银行通道,广发银行佛山分行的这笔钱到底到哪里去了?一位熟知内情的人士向南都记者透露:“被挪用,进入股市了。”

  这与此前案发的农行票据窝案等票据风险事件几乎如出一辙。一位股份制银行同业部人士对南都记者表示,去年6月股灾之前,票据市场生意极为火爆,不少资金借道票据进入市场。但在暴跌中,通过票据套利进行场外配资的风险非常大,资金链出现断裂。“在票据业务更为红火的江浙地区,不少银行中招。”上述同业人士指出,银行承兑汇票期限多为半年,自去年中就已断裂的资金链,在票据到了兑付期的时候最终“纸包不住火”了。“这是今年以来,票据风险事件不断爆发的主要原因。”上述股份银行同业市场人士表示。

  值得注意的是,主导广发票据的一个重要角色———票据中介丰联公司,正是来自江浙地区。南都记者进一步调查广发票据事件发现,广发银行与中原银行之间的该单票据交易由一家名为丰联金融的票据中介进行撮合。上文提到的多家“过桥行”也为该票据中介找来的通道。

  “这家公司在这一连串的交易中,控制了3家中小银行。”前述知情人士对南都记者表示,一些票据中介承包、控制部分城商行、农商行的票据部门在业内并非个案。“该公司除了从事票据中介业务,在去年股市行情好时,旗下同时拥有一家配资公司。”前述知情人表示,广发这笔钱,正是被挪用以补仓,但最终因为股市的下跌出现资金链断裂。据靠近广发经办人员的知情人士透露,与丰联金融相关联的票据风险事件,中招的除了广发,还有另外两家股份制银行。

  票据中介控制部分银行同业业务部的说法得到了业内人士的认同。前述广州股份银行同业部人士表示,从广发票据事件看,中介至少应该控制了通化农商的同业账户,可以直接进行资金的操作,最终导致资金被挪用。这种情况在当前票据大案频发中常见。

  徐东升未持有丰联金融任何股权,但不妨碍他当这个董事长,操控资金流向。

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( 本文转自:“P2P情报局”, 不代表中金网立场 )

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