河南警方侦破特大电信诈骗案 撩开炒期货暴富面纱
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河南警方侦破特大电信诈骗案 撩开炒期货暴富面纱

河南警方侦破特大电信诈骗案 撩开炒期货暴富面纱

做山寨期货的涉事公司被查警方供图

  □大河报·大河客户端记者李岚

  听人说炒期货比炒股票赚钱,新密的宋女士便卖掉股票,投资40万元炒期货,结果一下子被骗走了30万元。接到宋女士报案后,豫、冀、辽警方协同作战,先后打掉了3个电信诈骗团伙,抓获涉案人员96名,其中刑拘主涉案人员36名,破获案件1000余起,涉案资金9000余万元。

  遇到“成功人士”,炒期货本金被骗

  2018年4月4日,家住郑州新密市的宋女士,接到一名自称是炒股票专家的男子电话,对方说在一个微信群里看到了宋女士的相关炒股信息,想为她推荐一些行情好的股票。

  二人在微信聊天时,男子自称姓陈,今年34岁,在浙江杭州开了一家农家乐饭店。为了取得宋女士的信任,他还发一些自己驾驶高档轿车、出入高档会所的照片,处处显示出一个事业有成、生活高端的成功人士形象。聊天中,陈某问宋女士手中持有股票的行情如何,宋女士把自己的账户截图发给对方,对方见账户余额有100多万元,便劝宋女士炒期货。

  陈某随后把一个微信名叫“盛达资本开户经理-小高”的人推荐给宋女士,“小高”经理热情指导宋女士开户。今年5月初,宋女士按小高的指示,往“盛达资本”软件里一次充值30万元,不料充值之后就发现少了200元,对方说是入金手续费。转入资金后,陈某又给她推荐了“金融分析师-老秦”。在“老秦”的耐心指导下,宋女士先买入了500手螺纹钢。交易时宋女士又发现,每手要给平台交100元手续费,这500手就交了5万元。

  让宋女士始料未及的是,过了两天,当她再次登录交易平台时,发现账户里只剩10万元左右,一问“秦老师”,对方说近期行情不好,鼓励她不要灰心,做期货就是有挣有赔,以后会赚钱的。陈某也信誓旦旦地向宋女士承诺,如果把钱赔光了,他会补偿宋女士损失。

  几天后,“秦老师”劝宋女士买其他期货,说再投入一些,很快就能回本。宋女士又往平台账户里充了10万元,与之前账户里剩的10万元加在一起,又买了一种期货。没成想,20万元很快变成了15万元。面对宋女士的抱怨,“秦老师”承认自己水平有限,愿意介绍自己做期货从没赔过钱的师兄来指导宋女士炒期货,但其师兄的入金门槛是88万元。宋女士一时拿不出这么多钱,只好继续跟着“秦老师”炒期货。结果没几天,又赔进去了5万多元。从5月上旬到下旬,20多天时间里,她共赔了近30万元,这让宋女士对炒期货彻底失去了信心,忙把账户里剩下的10万元退了出来。

  一个月后,宋女士到新密市某证券公司买股票,偶遇一位炒期货的熟人,才知道国内正规期货的平台只有4家。“盛达资本”不在其中。

  6月28日,宋女士接到一自称叫小明的男子电话后,终于明白自己上当受骗了,随即到新密市公安局刑侦大队一中队报了警。

  骗人后良心发现,他自揭骗人内幕

  6月29日,给宋女士打电话的小明来到新密市公安局刑侦一中队投案自首。

  经查,小明今年20岁,吉林省人,父母都是老实巴交的农民。小明初中毕业后就到处打工,2018年3月上旬,应聘到沈阳市古威科技有限公司(以下简称“古威公司”)。

  小明应聘的古威公司,是专门做股票和期权的,加入公司后,参加公司每周六中午的培训课。培训内容主要是股票、期货知识、如何跟客户聊天、怎样去刺激客户、开发客户和包装自己等。刺激客户就是向客户发一些赢利截图,让客户看到加入公司平台后能够挣到钱。与此同时,还要把自己包装成炒期货的成功人士,与客户建立感情,让客户相信公司有实力、有能力赚到钱。

  接下来,小明按照学到的“知识”,自称某股票软件客服代表,与客户进行联系。又用“陈先生”这个微信名,把宋女士拉进了他们的微信群,还把自己包装成一个年龄30多岁、离异、没有孩子、之前做建筑和炒股,又因股票行情不好,现在杭州开农家乐饭店的成功人士,最后把“小高”经理和“秦老师”推荐给宋女士帮她炒期货赚钱。其实,“小高”经理和“秦老师”是同一个人。

  小明每月工资标准是3400元加提成,提成比例是8%~9%。他从应聘任职到辞职两个半月时间里,共得款2.8万余元。其中宋女士共投资的钱,小明从中提成1.8万元。其他的钱,都被经理、总监、老板等人瓜分了。

  尽管小明不是高层管理人员,公司操作内幕不很清楚,但他从业两个多月来,却没发现一个挣钱的投资者。小明便于6月下旬辞职。6月27日,他终于鼓起勇气,打电话向宋女士说明实情,并主动向公安机关投案自首。

  8月8日上午,新密抓捕组民警和当地民警分别在涉案的互帮、萍聚和沈阳古威三家公司周围布下大网。将其中的36名主要涉案人员予以刑事拘留,押回新密进一步审理,另60名移交当地警方审理,冻结涉案资金700余万元。

  据介绍,新密市的宋女士等客户的钱,涉案公司根本没有拿去帮着炒期货,而是一点点地瓜分掉了。

  线索提供赵京亚魏锦池

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